کابل(پژواک، ٢١ جوزا ٩٦): یافته های پژواک نشان می دهد که حساب دالرى "پشتنی بانک"، به دليل انتقال پول مشتریان سه بانک خصوصی کشور، در يگانه بانکى که پول را از طريق آن به خارج از کشور انتقال مى داد، مسدود شده است.
اسنادى که پژواک از يک منبع موثق دريافت کرده است، نشان مى دهد که «بانک اف توکيو (Bank of Tokyo)» بانک ارتباطى پشتنى بانک بود؛ اما حدود دو ماه قبل، رابطۀ خود را با پشتنى بانک به دليلى قطع کرده است که پشتنى بانک، پول گزاف مشتريان بانک هاى ديگر(شخص سوم) را از افغانستان به خارج از کشور انتقال مى داد.
همچنان اسناد نشان مى دهد که پشتنی بانک، از اواخر ٢٠١٦ به این سو زمانى که برخى بانک هاى تجارتى افغانستان در رابطه به حسابات ارتباطى و انتقال دالرى مشتريان شان با مشکلات مواجه شدند، پشتنى بانک در اين راستا با سه بانک همکارى نموده و انتقالات شان را انجام داده؛ اما در اين رابطه هيچ نوع منظورى از طرف د افغانستان بانک و سهمداران پشتنى بانک، اخذ نگرديده بود.
جدولى که شامل اسناد است، نشان مى دهد که پشتنی بانک بیش از ٩،٥ ميليون دالر مشتريان عزيزى بانک، حدود ١٣ ميليون دالر مشتریان افغان يونايتد بانک و بيش از ٤،٥ میلیون دالر مشتريان غضنفر بانک را به خارج از کشور انتقال داده است.
به همين ترتيب، سندها بيانگر آن است که بانک يادشدۀ جاپانى؛ پيش از قطع رابطه، به پشتنى بانک نوشته است: «ما راضی نیستیم که شما مقدار زیادی دالر را از طریق حساب ویستروى تان به ما انتقال می دهید؛ ما انتقالاتی را که اصل پول دهندۀ آن مشتری ما نباشد و معلومات درست از آن نداشته باشیم، نمی پسندیم ... ما معلوماتی را به دست آورده ایم که اکثر این پول دهندگان که در افغانستان زندگی می کنند، در ليست تحریم بریتانیا و اتحادیه اروپا می باشند و در نتیجه با در نظرداشت پرسشنامه[مبارزه با پولشويى و مبارزه با تمويل تروريزم] (AML/CFT) از شما می خواهیم که انتقالات فوق را اجازه ندهید.»
اما کاپى سندى که در پاى آن، امضاى مسوول و تاپه بخش مطابقت (Compliance) پشتنى بانک مى باشد، به تاريخ ٢٣- ٣- ٢٠١٧ در جواب بانک اف توکيو نوشته است، پول مشتريانى که اين بانک از طريق حساب ويسترو حواله مى کند، شامل فهرست تحريم ها نمى باشد و اين مشتريان داراى اسناد، تجارت، فعاليت و مکان حقيقى مى باشند.
پشتنى بانک در ادامه نوشته است که اين بانک، پول را بعد از طى مراحل دقيق حواله مى کند و به همين دليل، حواله پول هفتاد در صد مشتريان، در جريان ارزيابى رد مى شود.
اما سرانجام بانک اف توکيو، حساب دالرى پشتنى بانک را بسته کرده و پنج میلیون دالر ضمانت پشتنى بانک را برگشت داده است.
اين در حالى است که «بانک آف توکیو» یگانه بانکی بود که پشتنی تجارتی بانک، از طریق آن می توانست پول مشتریان خود را به خارج از کشور بفرستد.
login or register a new account.
