کابل (پژواک، ۱۴ سنبله ۱۴۰۵): وزارت خزانهداری امریکا یک بانک سرمایهگذاری ترکیه و دو شرکت وابسته به آن را به اتهام تسهیل معاملات مالی مرتبط با ایران و نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد؛ اما بانک «گلدن گلوبل» این اتهامات را رد کردهاست.
براساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانهداری امریکا روز گذشته (جمعه) گفته که بانک سرمایهگذاری «گلدن گلوبال» مستقر در استانبول، شرکت مدیریت دارایی «گلدن گلوبال پورتفوی» و شرکت اجارهدهی دارایی «گلدن گلوبال وارلیک» را در فهرست تحریمها قرار دادهاست.
ادارۀ کنترول داراییهای خارجی وزارت خزانهداری امریکا (OFAC) اعلام کردهاست که هر سه نهاد در فهرست اتباع ویژۀ تعیینشده قرار گرفته و از سیستم مالی مبتنی بر دالر امریکا قطع میشوند.
براساس گزارش، وزارت خزانهداری امریکا همچنین برای پایاندادن به معاملات با این نهادهای تحریمشده، مجوز عمومی صادر کردهاست.
بربنیاد گزارش، این وزارت ادعا کردهاست که بانک «گلدن گلوبال» برای کمک به شبکۀ بانکی غیررسمی ایران در انتقال درآمدهای نفتی از چین به ترکیه ایجاد شده بود؛ جایی که این درآمدها میتوانست از سوی صرافان به پول نقد و طلا تبدیل شود.
این وزارت همچنین گفته که بانک مذکور آگاهانه خدمات بانکی کارگزاری را برای مؤسسات مالی ایران فراهم کرده و زمینۀ انجام معاملات از طریق حسابهای تحت کنترول نیروی قدس سپاه پاسداران و افراد و شرکتهای وابسته به آن را فراهم کردهاست.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری امریکا گفته که این اقدام پیامی روشن به نهادهایی است که از دید حکومت امریکا در تسهیل تجارت با ایران و سپاه پاسداران نقش دارند.
او افزودهاست که امریکا همراه با متحدان و شرکای خود به اقدامات علیه این نهادها ادامه خواهد داد.
در همین حال طبق گزارش رویترز، بانک «گلدن گلوبال» اتهامات وزارت خزانهداری امریکا را رد کردهاست.
این بانک گفتهاست که تمام الزامات بانکی و مقررات مبارزه با تخلفات مالی در ترکیه و سطح بینالمللی را رعایت کرده و اتهامات مطرحشده علیه خود را «بیاساس» میداند.
این بانک همچنین افزوده که افراد و نهادهای درجشده در تصمیم تحریمی ادارۀ کنترول داراییهای خارجی وزارت خزانهداری امریکا مشتریان آن نبوده و این بانک هیچگونه معامله مستقیم یا غیرمستقیم با آنان نداشتهاست.
