کابل (پژواک)- وزارت خزانه‌داری امریکا هشت شرکت تبادل اسعار در کانادا را به اتهام کمک به نهادهای ایرانی برای دور زدن تحریم‌های مالی امریکا و در برخی موارد، همکاری در پول‌شویی عواید جرایم مرتبط با رایان ویدینگ، متهم به رهبری یک شبکۀ قاچاق مواد مخدر تحریم کردهاست.
شبکۀ خبری سی‌بی‌سی کانادا گزارش داده‌است که وزارت خزانه‌داری امریکا روز گشته (جمعه) اعلام کرد، این هشت شرکت در ایالت‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا فعالیت داشته و با ارایۀ خدمات مالی به نهادهای ایرانی، به آنان در عبور از محدودیت‌های مالی کمک کرده‌اند.
براساس اعلام این وزارت، برخی از این شرکت‌ها همچنان در تبدیل ریال ایران و سایر ارزها به دارایی‌های دیجیتلی، از جمله رمزارزها، نقش داشته‌اند؛ اقدامی که به گفتۀ مقام‌های امریکایی، برای پول‌شویی عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه انجام شده‌است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا در بیانیه‌ای گفته‌است: «کانادا نمی‌تواند پناهگاه امنی برای تسهیل‌کننده‌گان مالی غیرقانونی باشد که به رژیم ایران و نیروهای وابسته به آن در فرار از تحریم‌ها خدمات ارایه می‌کنند.»
وزارت خزانه‌داری امریکا افزوده‌است که این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر واشنگتن برای «قطع شریان‌های اقتصادی تأمین‌کنندۀ منابع مالی حکومت ایران و سپاه پاسداران» است.
وزارت خزانه‌داری امریکا نام هشت شرکت کانادایی تحریم‌شده را اعلام کرده که در دو ایالت انتاریو و بریتیش کلمبیا فعالیت دارند.
طبق گزارش، این شرکت‌ها شامل «Diverse Trade Inc.» با نام تجاری «Million Exchange» و «Top PC Technician Inc.» در انتاریو، «1380079 BC Limited» با نام تجاری «Amin Exchange» و «NIA Nations Currency Ltd.» در بریتیش کلمبیا، «2397639 Ontario Ltd.» با نام تجاری «Farah Exchange»، «CCC Inc.»، «B Galaxy Inc.» با نام تجاری «Cryptoyal» و «Darvish Exchange» در انتاریو می‌باشند.
در بیانیۀ وزارت خزانه‌داری امریکا آمده‌است که این شرکت‌ها با ارایۀ خدمات مالی، به نهادهای ایرانی کمک کرده‌اند و برخی از آن‌ها برای جلوگیری از شناسایی، نام و نشانی خود را تغییر داده‌اند.
بربنیاد گزارش، این تحریم‌ها عملاً دسترسی شرکت‌های یادشده به نظام مالی مبتنی بر دالر امریکا را قطع می‌کند؛ به این معنا که دارایی‌های احتمالی آن‌ها در امریکا مسدود شده و انجام هرگونه معامله با شهروندان یا نهادهای امریکایی برای شان ممنوع می‌شود.
در بخش دیگری از بیانیۀ وزارت خزانه‌داری امریکا آمده‌است که سه شرکت از میان هشت شرکت تحریم‌شده، به رایان ویدینگ، ورزشکار پیشین المپیک که اکنون به رهبری یک شبکۀ قاچاق مواد مخدر متهم است، در پنهان‌کردن پول‌هایش کمک کرده‌اند.
برپایۀ این بیانیه، شرکت‌های یادشده پول نقد در حجم زیاد را به دارایی‌های دیجیتلی تبدیل کرده و از این طریق در پول‌شویی عواید مرتبط با فعالیت‌های او نقش داشته‌اند.
وزارت خزانه‌داری امریکا اضافه کردهاست که این شرکت‌ها پیش از بازداشت ویدینگ در ماه جنوری، میلیون‌ها دالر دارایی دیجیتلی را به خارج از کشور انتقال داده‌اند.
شبکۀ خبری سی‌بی‌سی افزوده که برای دریافت دیدگاه وکیل مدافع رایان ویدینگ در مورد این اتهام‌ها با او تماس گرفته؛ اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکرده‌است.
این تحریم‌ها در حالی اعلام می‌شود که ادارۀ دونالد ترمپ در ماه آگست، دامنۀ تحریم‌های ثانویۀ امریکا را علیه نهادها و کشورهایی که با ایران روابط تجاری دارند، گسترش داده بود؛ اقدامی که با هدف افزایش فشارهای اقتصادی بر تهران صورت گرفت.
اسکات بسنت در آن زمان گفته بود که هدف واشنگتن قطع تمام شریان‌های اقتصادی تأمین‌کنندۀ منابع مالی حکومت ایران است تا تهران در انزوا قرار گیرد.
